Bảy checklist thực tế gồm những tài liệu mà bên mua, nhà đầu tư và cố vấn của họ thực sự yêu cầu – được đánh số như một data room index và có thể tải về dưới dạng CSV.
Các tài liệu mà luật sư, kế toán và cố vấn của bên mua yêu cầu khi mua lại một công ty – được sắp xếp thành data room index đánh số mà bạn có thể sao chép, tải về dạng CSV và gửi cho đội ngũ.
9 thư mục · 72 tài liệu · CSVNhững gì luật sư của bên mua hoặc nhà đầu tư rà soát trước giao dịch – quyền sở hữu cổ phần, hợp đồng của công ty, tranh chấp, giấy phép, sở hữu trí tuệ và nhân sự – dưới dạng checklist được đánh số.
8 thư mục · 57 tài liệu · CSVThông tin tài chính mà bên mua, nhà đầu tư và bên cho vay yêu cầu để kiểm tra lợi nhuận, tiền mặt và nợ trước khi chốt giá – được sắp xếp thành data room index đánh số.
7 thư mục · 43 tài liệu · CSVTờ khai thuế, quyết định thuế và tài liệu hỗ trợ mà cố vấn thuế của bên mua yêu cầu để phát hiện rủi ro thuế trong quá khứ và lên cấu trúc giao dịch – dưới dạng checklist được đánh số.
6 thư mục · 37 tài liệu · CSVNhững gì bên mua, bên cho vay cùng chuyên viên khảo sát và luật sư của họ yêu cầu trước khi mua hoặc cấp vốn cho một bất động sản thương mại – quyền sở hữu, hợp đồng thuê, tình trạng công trình, môi trường, quy hoạch và thu nhập.
5 thư mục · 34 tài liệu · CSVNhững gì nhà đầu tư mạo hiểm yêu cầu trước khi ký term sheet và trước khi closing – được sắp xếp thành data room nhà đầu tư đánh số mà bạn có thể chuẩn bị trước buổi gặp đầu tiên.
5 thư mục · 34 tài liệu · CSVCác tài liệu cần yêu cầu trước khi tiếp nhận một nhà cung ứng, nhà cung cấp SaaS hoặc đối tác outsourcing – thông tin công ty, sức khỏe tài chính, an ninh thông tin, bảo vệ dữ liệu, tuân thủ và điều khoản hợp đồng.
6 thư mục · 37 tài liệu · CSVMỗi checklist được đánh số như một data room index: các mục trở thành thư mục (1. Doanh nghiệp, 2. Tài chính …) và mỗi tài liệu giữ nguyên số của nó (1.1, 1.2 …) từ danh sách yêu cầu đầu tiên đến khi closing. Hãy bắt đầu với danh sách cho loại giao dịch của bạn, đánh dấu các mục không tồn tại là "không áp dụng" thay vì xóa đi, và bổ sung các danh sách chuyên sâu mà cố vấn của bên kia sẽ rà soát – một thương vụ bán công ty thường kết hợp các checklist M&A, pháp lý, tài chính và thuế.
Khi danh sách đã được thống nhất, hãy thiết lập data room với cùng cấu trúc, chỉ mở sau khi NDA được ký và cấp cho từng bên trả giá hoặc nhà đầu tư quyền truy cập vào các thư mục họ cần. Dùng công cụ tính chi phí thẩm định để lập ngân sách cho chi phí cố vấn và data room.
Thư mục theo index, NDA trước khi truy cập, phân quyền theo thư mục, hình mờ và theo dõi đến từng trang. Gói Unlimited $174 mỗi nhóm mỗi tháng kèm data room, hoặc Deal Room Pass trả một lần $199 (90 ngày).
Bán công ty: bắt đầu với M&A, sau đó bổ sung các danh sách pháp lý, tài chính và thuế mà cố vấn của bên mua sẽ rà soát. Gọi vốn: dùng danh sách gọi vốn startup. Mua bất động sản: dùng danh sách bất động sản. Tiếp nhận nhà cung cấp mới: thẩm định nhà cung cấp (bên thứ ba).
Không. Đây là điểm khởi đầu thực tế dựa trên các danh sách yêu cầu phổ biến. Hãy điều chỉnh cho phù hợp với giao dịch và khu vực pháp lý của bạn cùng luật sư và kế toán.
Có. Mỗi checklist đều có nút "Tải về dạng CSV" tạo tệp ngay trong trình duyệt của bạn; tệp mở được bằng Excel, Numbers hoặc Google Sheets.
Dùng các mục được đánh số làm thư mục, tải tài liệu lên theo đúng số chỉ mục và chia sẻ data room với yêu cầu chấp nhận NDA, phân quyền theo thư mục và hình mờ. Công cụ tạo data room index có thể tạo cấu trúc cho bạn.