Siete checklists prácticas con los documentos que compradores, inversores y sus asesores solicitan de verdad: numeradas como un índice de sala de datos y descargables en CSV.
Los documentos que solicitan los abogados, contables y asesores de un comprador al adquirir una empresa, organizados como un índice numerado de sala de datos que puede copiar, descargar en CSV y enviar a su equipo.
9 carpetas · 72 documentos · CSVLo que revisan los abogados de un comprador o inversor antes de una operación – titularidad de las acciones, contratos de la empresa, litigios, licencias, propiedad intelectual y empleados – en forma de checklist numerada.
8 carpetas · 57 documentos · CSVLa información financiera que solicitan compradores, inversores y prestamistas para verificar beneficios, caja y deuda antes de acordar un precio, organizada como un índice numerado de sala de datos.
7 carpetas · 43 documentos · CSVLas declaraciones de impuestos, liquidaciones y documentos justificativos que solicitan los asesores fiscales del comprador para detectar contingencias históricas y planificar la estructura de la operación, en forma de checklist numerada.
6 carpetas · 37 documentos · CSVLo que solicitan compradores, prestamistas y sus tasadores y abogados antes de adquirir o financiar un inmueble comercial: titularidad, arrendamientos, estado del edificio, medio ambiente, urbanismo e ingresos.
5 carpetas · 34 documentos · CSVLo que solicitan los inversores de capital riesgo antes de firmar un term sheet y antes del cierre, organizado como una sala de datos para inversores numerada que puede preparar antes de la primera reunión.
5 carpetas · 34 documentos · CSVLos documentos que debe solicitar antes de incorporar a un proveedor, un proveedor de SaaS o un socio de outsourcing: empresa, salud financiera, seguridad de la información, protección de datos, cumplimiento normativo y condiciones contractuales.
6 carpetas · 37 documentos · CSVCada checklist está numerada como un índice de sala de datos: las secciones se convierten en carpetas (1. Societario, 2. Financiero …) y cada documento conserva su número (1.1, 1.2 …) desde la primera lista de solicitudes hasta el cierre. Empiece por la lista de su tipo de operación, marque los elementos que no existan como «no aplicable» en lugar de eliminarlos y añada las listas especializadas que revisarán los asesores de la contraparte: la venta de una empresa suele combinar las checklists de M&A, legal, financiera y fiscal.
Cuando la lista esté acordada, configure la sala de datos con la misma estructura, ábrala solo después de que se firme un NDA y dé a cada licitador o inversor acceso a las carpetas que necesite. Use la calculadora de costes de due diligence para presupuestar los costes de asesores y de la sala de datos.
Carpetas a partir del índice, NDA antes del acceso, permisos por carpeta, marcas de agua y seguimiento por página. Plan Unlimited a $174 por equipo al mes con salas de datos, o un Deal Room Pass único por $199 (90 días).
Si vende una empresa, empiece por la de M&A y añada las listas legal, financiera y fiscal que revisarán los asesores del comprador. Si capta fondos, use la lista de captación de fondos de startups. Si compra un inmueble, la inmobiliaria. Si incorpora a un proveedor, la due diligence de proveedores (terceros).
No. Son puntos de partida prácticos basados en listas de solicitudes habituales. Adáptelas a su operación y jurisdicción con sus abogados y contables.
Sí. Cada checklist tiene un botón «Descargar en CSV» que crea el archivo en su navegador; se abre en Excel, Numbers o Google Sheets.
Use las secciones numeradas como carpetas, suba los documentos con los mismos números de índice y comparta la sala con aceptación de NDA, permisos por carpeta y marcas de agua. El generador de índice de sala de datos puede crear la estructura por usted.